东城反洗钱考试(四月)
姓名：
1、客户在签约借记卡快捷支付业务时，必须提供哪种文件的原件？
有效身份证件原件
信用卡
护照
驾照
2、在签约借记卡快捷支付业务时，邮储银行需要通过什么方式核实客户身份？
通过手机短信验证码
通过邮件
通过电话
通过社交媒体
3、对于中高/高风险客户，工作人员需要进行什么样的调查？
强化尽职调查
简单审核
随机抽查
无须调查
4、客户在签约借记卡快捷支付业务时，必须由谁本人办理？
客户本人
亲属
朋友
代理人
5、在办理借记卡快捷支付签约时，工作人员应审核哪些材料的真实性？
客户有效实名证件
借记卡实物
客户的社交媒体信息
客户的信用报告
6、如果客户的身份信息异常，工作人员应如何处理？
允许客户办理
不得为其办理
要求客户提供额外材料
进行电话回访
7、强化尽职调查措施包括哪些？
了解客户的真实意图
实地查访
电话回访
提供客户咨询服务
8、客户在签约时可以使用复印件代替有效身份证件原件。
对
错
9、邮储银行在签约借记卡快捷支付业务时，需确保客户身份信息一致。
对
错
10、对于所有客户，办理借记卡快捷支付签约都不需要进行尽职调查。
对
错
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