勉县分公司2025年1季度反洗钱考试

1、根据我国反洗钱法规，客户身份资料应自业务关系结束之日起至少保存多久？
2、金融机构对大额交易报告的时限要求是？
3、下列哪项不属于反洗钱三大核心义务？
4、金融机构应当向哪个机构报送大额交易和可疑交易报告？
5、客户风险等级划分的周期应至少为多久一次？
6、下列哪类交易属于应当报告的大额交易？
7、对于高风险客户，金融机构应当加强的审核频率是？
8、金融机构反洗钱工作的第一责任人是？
9、下列哪项不属于客户身份识别的基本要求？
10、可疑交易分析的最终决定权属于？
11、金融机构应当对反洗钱系统进行升级维护的周期是？
12、对未按照规定履行反洗钱义务的金融机构，最高罚款金额可达多少？
13、跨境汇款超过多少金额需要申报？
14、下列哪种情形应当重新识别客户身份？
15、金融机构反洗钱培训应当至少多久开展一次？
16、金融机构反洗钱内部控制制度应当包括哪些内容？
17、下列哪些属于洗钱行为的三个阶段？
18、客户身份识别时应当验证的要素包括？
19、下列哪些情形应当作为可疑交易上报？
20、金融机构反洗钱工作应当遵循的原则包括？
21、可疑交易报告应当包含哪些要素？
22、下列哪些属于高风险客户类型？
23、金融机构应当对下列哪些人员开展反洗钱培训？
24、金融机构只需在开户时对客户身份进行识别即可。
25、所有单笔超过5万元人民币的现金交易都应当报告。
26、可疑交易报告应当经过分析确认存在洗钱行为后再报送。
27、金融机构可以拒绝为拒绝提供身份证明文件的客户开户。
28、客户风险等级划分应当采用动态管理机制。
29、反洗钱工作仅需关注金融交易本身，无需了解客户背景。
30、金融机构应当建立反洗钱工作绩效考核机制。
31、同一客户在不同金融机构的风险等级应当保持一致。
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