2025年3月31日银保反洗钱培训考试
机构：
姓名：
1.《中华人民共和国反洗钱法》已完成修订，修订后的反洗钱法于（）开始正式实施。
A、2025年1月1日
B、2024年12月31日
C、2025年7月1日
D、2025年3月1日
2.《反洗钱法》修订后强调的反洗钱原则为（ ）。
A、合规为本
B、风险为本
3.客户尽职调查包括（ ）
A、识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份
B、涉及较低洗钱风险的，金融机构还应当了解相关资金来源和用途
C、了解客户建立业务关系和交易的目的
D、涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途
4.有下列（ ）情形之一的，金融机构应当开展客户尽职调查
A、与客户建立业务关系
B、为客户提供规定金额以上的一次性金融服务
C、有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动
D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问
5.对存在洗钱高风险情形的，必要时可以采取（ ）等洗钱风险管理措施。
A.限制交易方式、金额或者频次
B.限制业务类型
C.拒绝办理业务
D.终止业务关系
6.与金融机构存在业务关系的单位和个人应当（ ）。
A.配合金融机构的客户尽职调查
B.提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
C.准确、完整填报身份信息
D.如实提供与交易和资金相关的资料
7.第三方应当向金融机构提供必要的客户尽职调查信息，并配合金融机构持续开展客户尽职调查。第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由第三方承担未履行客户尽职调查义务。
A、正确
B、错误
8.客户尽职调查仅需要在客户业务准入阶段开展
A、正确
B、错误
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