反洗钱考试一月

客户为华侨（已标记中国国籍，长期旅居境外），不可以使用护照投保 。
反洗钱身故受益人非直系亲属，只需要提供指定受益人登记表。
反洗钱作业池外籍人士提供护照投保时，不需提供有效签证页（有中国盖章）。
事后反洗钱河南分公司所有中支都需提供关系证明。
事前反洗钱中，D-40达到反洗钱标准，需要投保人与被保人、被保人与受益人的关系证明
反洗钱审核时，下面证件作为身份证件时是否可以通过
事后反洗钱这样的证件影像是否需要下发问题？
反洗钱这个影像是否可以通过？
事后反洗钱，网销渠道的保单可以不提供身份证明影像
D40关系证明，户号必须一致，不一致需下发问题
D40，投保人和被保人是母子关系，提供的户口簿做为关系证明，母亲与户主的关系是三儿媳，子与户主的关系是孙子，是否可以通过？
客户出生日期为20080826，系统内有效期为20250205，客户维护修改为20251025
青海的未成年人的户口本证件有效期为+16年
河南，D40，关系证明如果是户口簿/户口本的话，户号必须一致，不一致的要下问题
更多问卷 复制此问卷