2025年1月反洗钱考试

客户特性风险不包括（）。

客户信息公开程度股权结构客户所在地域客户年龄

客户特性风险中，下列哪种情况风险程度相对较高？

客户使用二代身份证客户为上市公司公司成立已超过10年银行通过中介机构对客户开展尽职调查

网点个人存量客户上期分类等级为中高风险，系统初评为高风险，初审等级若选择高风险，那该客户复审应到（）等级复核岗复审。

本级上一级上两级网点

客户风险等级查询功能不包括（）。

查询单一客户风险等级查询客户历次评级记录查询一段时间中风险调低的客户明细查询存量高风险客户明细

可疑增录功能中，单个主体可增录（）交易。

单笔两笔三笔多笔

可疑增录，点击【新增报告】按钮，弹出新增报告输入框，点击【选择】反显上报机构名称和上报机构号，选择是否有交易，可输入客户编号也可根据证件类型、（）、客户姓名查询确定客户编号。

所属机构开户日期电话号码证件号码

客户账户信息查询支持业务人员按客户编号、（）对客户账户信息进行查询？

客户账户号客户手机号客户姓名客户身份证号

执行尽职调查需要核实客户的（）。

身份信息的真实性身份信息的有效性客户的资产、负债、资金来源、资金用途、利益相关者等以上均是

强化尽职调查的结果，必须针对客户的（），逐一核实，并在强化尽职调查结论中详细陈述核实的（），不能简单填写客户交易正常等。

风险特征过程证据结果

客户风险等级为（）时，系统会触发强化尽职调查任务。

高风险中高风险中风险中低风险

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