2024年四季度反洗钱考试

1、以下哪项是反洗钱的主要目的？
2、反洗钱法的实施通常由哪个机构负责？
3、反洗钱的“客户尽职调查”主要是为了？
4、下列哪种行为可能被视为洗钱？
5、反洗钱的措施包括哪些？
6、洗钱的三个主要阶段是？
7、以下哪些是反洗钱的国际标准？
8、反洗钱合规的主要挑战有哪些？
9、反洗钱只适用于金融机构。
10、洗钱活动通常涉及多个国家和地区。
11、反洗钱措施不需要考虑客户的交易历史。
12、反洗钱的法律框架在各国之间是完全一致的。
【单选题】我国金融业反洗钱工作的领导和监管管理机关是（）
【单选题】现行《反洗钱法》开始实施时间 （）
【单选题】人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份识别资料及交易记录保存管理办法》是哪一年颁布的？（）
洗钱过程分析包括哪些阶段（ ）。
反洗钱三大核心义务有哪些？
【判断题】我司根据客户特点和不同的风险因素，将客户划分为以下五个风险等级：极高风险客户、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户。
客户身份识别的含义包括( )。
【判断题】我司建立以风险为本的客户尽职调查管理机制，将客户尽职调查作为实现“了解你的客户”的重要手段，针对具有不同风险特征的客户、业务关系，采取相对应的准入、持续监控和其他控制措施。
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