中华财险巴州分公司2024年合规、反洗钱考试

请大家认真审题，仔细作答。答题过程中不要交头接耳、左顾右盼。遵守考试纪律。
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对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后（ 24小时 ）内报送案件风险事件报告。
保险机构应当在营业场所的显著位置公示保险许可证原件。
保险机构变更营业场所的，应当报金融监管部门备案。
经批准设立的保险机构应当自收到行政许可决定之日起（ 10）日内，到金融监管部门领取保险许可证。
新领、换领保险许可证，保险机构应于（30）日内进行公告。
保险许可证破损的，保险机构应当自发现之日起（ 7）日内向发证机关缴回原证，并领取新许可证。
保险许可证遗失，保险机构应立即报告发证机关，并于发现之日起（7）日内发布遗失声明公告、重新领取许可证。
保险公司分支机构的筹建工作，应当自收到筹建通知之日起（6）个月内完成。
保险公司总公司总经理、总精算师、合规负责人、财务负责人和审计责任人省级分公司、其他分公司和中心支公司总经理不能履行职务或缺位时，可以指定临时负责人，但临时负责时间累计不得超过（6）个月。
农业保险的保险机构应当在与被保险人达成赔偿协议后（10）日内，将应赔偿的保险金支付给被保险人。
国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。（ ）
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。
保险机构可以把许可证出租给其他机构使用。
对于已撤销的案件风险事件，保险机构和相关责任人员存在违法违规问题的，应当依法查处。
防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。
防范非法集资的“四看三思等一夜”法，其中“四看”包括：看融资合法性、看宣传内容、看（ ）、看参与集资主体。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ）受法律保护。
《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱是指（ ）。
2024年合规宣传月主题是：（ ）。
反电信网络诈骗工作坚持（ ）、坚持（ ）、坚持（ ）、坚持（ ）。
以下哪些向公众集资的情形，需要提高警惕：（ ）。
非法集资违法犯罪分子为了引诱群众上当受骗，达到非法集资目的，通常采取以下手段骗取群众信任：（ ）。
典型非法集资活动“四部曲”包括画饼、（ ）。
非法集资的常见手法包括：（ ）。
非法集资行为需同时具备的要件包括：（ ）。
下列哪些属于保险领域非法集资的常见表现形式？（ ）
以下哪些属于银行保险机构应履行的反电信网络诈骗工作职责？（ ）
金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚：（ ）。
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