新反洗钱法学习考试

您的姓名：
您的部门：
1. 您是否了解《新反洗钱法》的主要内容？
2. 您认为《新反洗钱法》对金融机构的影响如何？
3. 您是否参与过与反洗钱相关的培训或学习活动？
4. 您认为反洗钱措施的必要性如何？
5. 您在工作中是否会遇到需要识别可疑交易的情况？
6. 您认为《新反洗钱法》对打击金融犯罪的效果如何？
7. 您是否了解反洗钱的相关法律法规？
8. 在您看来，金融机构在反洗钱方面的责任是什么？
9. 您认为反洗钱工作中最重要的环节是什么？
10. 您是否认为反洗钱措施会影响客户体验？
11. 您对反洗钱工作中遇到的困难有哪些？
12. 您认为金融机构应如何改善反洗钱工作？
13. 您认为反洗钱工作应由谁主导？
14. 您希望在反洗钱培训中增加哪些内容？
15. 您对《新反洗钱法》的实施有何建议？
新反洗钱法对洗钱行为的定义更加广泛 ，包括对各类犯罪所得及其收益的掩饰 、 隐瞒行为 。
1.客户身份识别与验证 ，强化客户尽职调查： 不仅要收集基本身份信息 ，对于高风险客户 ，要采取 更深入的调查措施 ，如了解客户的职业背景、资金来源、交易 目 的等
旧法未明确提及 ，新法强调反 洗钱工作应确保措施与风险相适应 ，保障正常金融 服务和资金流转 ，金融机构不得采取与洗钱风险不 相匹配的措施。
新反洗钱法，第一条，为了预防洗钱活动 ，维护金融秩序 ， 遏制洗钱犯罪及相关犯罪 ，制定本法。
在业务开展的各 个环节 ，严格执行客户身份识别制度 ， 除常规信息外 ，还需关注受益所有人 等相关信息 ，确保客户身份信息的真 实性、完整性和有效性.
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