中煤保险陕西分公司2024年非法集资风险排查调查问卷

       为防范和化解保险业涉嫌非法集资风险隐患，遏制非法集资高发势头，坚持金融工作的政治性和人民性，守牢维护社会稳定底线，根据公司防范和打击非法集资工作安排，部署非法集资风险排查活动，希望全体员工详细阅读以下问题，对照自查后据实回答，并对所做调查问题负责，感谢您的配合！

部门：
姓名：              
1.是否存在直接组织、参与民间借贷、非法集资活动?
2.是否存在假借保险名义或者挪用保险资金从事、参与非法集资活动?
3.是否存在利用公司的名义或者员工身份私自代客投资理财，推介、销售非本机构销售的理财产品？
4.是否存在虚构理财产品、销售假保单或参与资金借贷等非保险业务?
5.是否存在违规代客户办理开户、储蓄存款、票据贴现等业务?
6.是否存在出借个人账户或者利用客户账户为他人过渡资金?
7.是否存在自办、入股、参与与经营融资中介机构，或者为融资中介机构实际出资人或控制人?
8.是否存在与客户、融资中介机构频繁发生大额资金往来?
9.是否存在假借公司的名义，以投资理财、投资咨询、贷款中介、信用担保等发布广告，实际开展非法集资活动或从事其他不法金融活动?
10.是否存在通过传单、网络、新媒体等各种方式向客户宣传、承诺高额收益，将保险产品混淆为第三方理财产品，将购买保险产品与赠送利益相挂钩等问题？
11.是否发现其他可能涉及非法集资的风险点？（如有，请详细描述）
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