离职员工（包娜娜）风险排查调查问卷

请您如实填报，切勿隐瞒。
您的姓名：
填报日期：
一、该离职人员是否有违规查询、获取、使用、泄露、出售客户信息的情况?
二、该离职人员是否有违规拍照保存客户信息?
三、该离职人员是否存在违规使用、私刻公司印章的情形?
四、该离职人员是否有挪用、截留、侵占客户保费资金?
五、该离职人员是否有侵占、挪用或非法占有客户理赔、退保、给付资金；伪造客户签名、印鉴将客户保单质押贷款套取资金?
六、该离职人员是否有套取侵占手续费?
七、该离职人员是否有利用假单证或收据收取保费以及利用真单证或收据收取保费进行“体外循环”，在业务、财务系统外打印保单和收据?
八、该离职人员是否有以假赔案或虚列费用套取资金；与人伤“黄牛”等内外勾结虚构保险标的、编造未发生的保险事故、编造虚假事故原因、夸大损失程度、 故意制造保险事故等骗取保险金?
九、该离职人员是否有利用职务之便变相进行非法集资、民间借贷、协助他人进行洗钱等活动?
十、该离职人员是否有利用短期意外健康保险等业务开展非法传销活动?
十一、该离职人员是否有超越授权范围或者假借所属机构名义私自销售非保险类金融产品？
十二、该离职人员是否有私自以客户名义开设账户、保管客户身份证、收取保费的存折或银行卡等等；将员工或代理人手机号登记为客户手机号?
十三、该离职人员是否有与客户、中介机构及其工作人员存在大额资金往来；利用保险业务为他人谋取不正当利益?
十四、该离职人员是否有擅自以公司名义在外招聘人员?
十五、该离职人员是否存在参与员工间相互借贷、民间借贷、非法集资、洗钱等活动?
十六、该离职人员是否存在异常大额借款、信用卡频繁大额透支、套现；存在较大的逾期债务，贷款资金流向存在异常等?
十七、该离职人员是否有为他人在银行贷款违规提供担保?
十八、该离职人员是否存在过度消费及负债、频繁请假、有不良嗜好等情况?
十九、该离职人员是否存在违反国家及政府法律法规的情况?
二十、该离职人员是否与你存在未结清的借贷关系？
二十一、该离职人员是否存在与合作渠道、经纪公司、合作修理厂、出单点等未结清的借贷关系？
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