跨境合规人员岗位能力证书课程报名链接


联系人：周琳琳 czhou@acams.org
联系人：隋梦箐 suimengqing@ccpit.org
1.
ACAMS Member Number（ACAMS会员编号，若已知）
*
2.
Mr./Ms./Mrs.
Mr.
Ms.
Mrs.
Miss
Dr.
Prof.
*
3.
Legal Last Name（Family Name）
英文拼音姓氏（请勿全大写），如Wang
*
4.
Legal First Name（Given Name）
英文拼音名字（请勿全大写），如Xiaoming
*
5.
Legal Full Name for Certificate（as per ID card）
英文拼音姓名，请勿全大写。如 Wang Xiaoming
*
6.
姓
*
7.
名
*
8.
先生/女士/小姐
先生
女士
小姐
*
9.
证书姓名（需与身份证一致）
*
10.
Job Title
*
11.
职称
*
12.
Department
*
13.
部门
*
14.
Company
*
15.
公司
*
16.
Industry(Please choose one)行业（请选择其一）
Accounting Firm（会计）
Banking（银行业）
Casino/Gaming（赌场/博彩）
Consultant（顾问）
Credit Union（信用合作社）
Government-Enforcement（政府-执行）
Government-Regulatory（政府-监管）
Insurance（保险）
Law Firm（律师事务所）
Luxury Retail（奢侈品零售）
MSB（货币服务业务）
Securities Dealer/Investment Firm（证券交易商/投资公司）
Software/Technology（软件/技术）
Other（其他）
*
17.
Address(Room, Building, Street, District)
Please don't add City and Country in this field.
Eg: Unit 1201-51 China Resources Building, No.8 Jianguomenbei Avenue, Dongcheng District
*
18.
地址（区、街道、门牌号、大厦、楼、室）
请勿填入国家及城市
例：东城区建国门北大街8号华润大厦1201-51室
*
19.
City
Eg: Beijing
*
20.
城市
例：北京
*
21.
Province
*
22.
省
*
23.
Postal Code（邮编）
Eg:100005
*
24.
Country/Region
China
*
25.
国家/地区
中国
*
26.
Phone/座机
例：010-82217205
*
27.
Mobile/手机（参加考试则需提供）
*
28.
Work Email（工作邮箱）
*
29.
Personal Email（私人邮箱）
*
30.
Primary Email (Work/Personal)
首要电邮（工作/私人）
Work
Personal
*
31.
Certificate Course/专题证书课程【多选题】
反洗钱基本原则课程-简体中文/AML Foundations
制裁基本原则课程-简体中文/Sanctions Foundations
贸易洗钱课程-简体中文/Trade-Based Money Laundering
交易监控课程-简体中文/Transaction Monitoring
了解您的客户 / 客户尽职调查课程-中文/KYC CDD
了解您的客户/客户尽职调查-进阶课程-简体中文/KYC CDD Intermediate
反贿赂和反贪污课程-英文/Anti-Bribery and Corruption
代理银行反洗钱课程-英文/Correspondent Banking
反恐融资课程-英文/Counter-Terrorist Financing
反欺诈课程-英文/Fraud
金融犯罪调查课程-英文/Investigations
风险评估课程-英文/Risk Assessment
可疑活动报告写作课程-英文/SAR/STR Writing
虚拟货币和区块链课程-英文/Virtual Currency and Blockchain
其他
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32.
Assoicate Certification/岗位证书课程【多选题】
客户尽职调查岗位证书-简体中文/Certified Know Your Customer Associate Certification
交易监控岗位证书-简体中文/Certified Transaction Monitoring Associate
金融科技反洗钱岗位证书-英文/Certified AML FinTech Compliance Associate
问卷星提供技术支持
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